글로벌 가상자산 거래소 바이낸스는 체이널리시스, 테더, 아태 지역 법 집행기관과의 긴밀한 공조를 통해 약 4700만달러에 달하는 피그 부처링 스캠 관련 불법 자금 동결을 지원했다고 1일 밝혔다. 

피그 부처링은 '투자'나 '연인 관계'를 가장해 장기간 피해자와의 신뢰를 쌓은 뒤 자금을 편취하고 사라지는 금융 사기 수법이다. 최근 몇 년 사이 피해 규모가 급증하고 있으며, 미국 법무부는 2023년 말 이와 관련해 스테이블코인 2억2500만달러를 동결한 바 있다.

바이낸스는 이번 사건과 관련해 단순한 기술 지원을 넘어 공공 민간 협력 모델을 구축했다. 체이널리시스의 블록체인 분석팀은 수십 명의 피해자들의 자금 흐름이 모집 지갑을 포함, 여러 중간 주소를 경유해 한 곳으로 집중된 후 다시 5개의 지갑으로 분산되는 구조를 포착했다. 

최종적으로 확보된 5개의 지갑에는 총 4700만 달러 상당의 테더(USDT)가 보관되어 있었다. 발행사인 테더는 신속한 자산 동결로 범죄 조직의 현금화 시도를 차단했다. 

체이널리시스는 이번 사건을 통해 블록체인 분석이 단순 거래 식별을 넘어 지갑 관계 구조 분석, 범죄 네트워크 맵핑, 법 집행기관에 실질적 단서 제공까지 수사의 전 과정을 지원할 수 있음을 입증했다고 설명했다. 

에린 프라콜리 바이낸스 글로벌 인텔리전스 수사 총괄은 "해당 사건은 블록체인 기반 범죄를 효과적으로 억제하고 피해자 보상을 위해 민관 협력이 얼마나 중요한지를 보여준다"며 "바이낸스는 법 집행기관, 정부 기관, 파트너사들과 다양한 정보 및 노하우를 신속히 공유함으로써 가상자산 연계 범죄의 확산을 막고 있다"고 전했다.

서미희 기자 sophia@techm.kr